1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 결의사항
제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 주당 배당금
. 보통주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
. 제1우선주 : 1주당 2,050원 (액면가의 41%)
. 제2우선주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철, 곽상철)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이두희)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권행사 안내
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 우편으로 발송한 서면투표
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
※ 코로나19의 감염을 예방하기 위하여 의심 지역을 방문하셨거나 확진자와 밀접하게
접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시면 감사하겠습니다.
당사가 시행하고 있는 서면투표 제도를 이용하시면 주주총회 현장에 참석하지 않고도
의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다.
이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할
예정입니다.