전자공고

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울 중구 장충단로 13길20 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문점 14층 킹스홀

3. 회의 목적사항 (1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 결의사항 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
< 1주당 배당금 >
. 보통주식 : 2,000원
. 종류주식(1우선주) : 2,050원
. 종류주식(2우선주) : 2,000원

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 유승우)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)
- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:허경욱)
- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:윤웅걸)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:허경욱)
- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:윤웅걸)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사 안내
주주님께서는 아래에서 안내해드리는 바와 같이 주주 본인 또는 그 대리인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 우편으로 발송되는 서면투표, 전자투표에 의하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

(1) 주주 본인 또는 그 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
주주 본인이 참석하는 경우 우편으로 발송되는 참석장에 기명날인하여, 대리인이 참석하는 경우에는 참석장 및 별도의 위임장에 기명날인하여 접수처에 제출해 주시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

(2) 서면투표에 관한 사항
당사는 서면투표제를 시행하고 있으므로, 주주총회에 직접 참석하지 않으시더라도 우편으로 발송되는 서면투표에 의한 의결권행사서에 의하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 동일 주식에 대하여 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없습니다.

(3) 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시~2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리