1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터
3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고
(2) 결의사항
제1호 의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 주당 배당금
· 보통주식 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
· 종류주식(1우선주) : 1주당 2,050원 (액면가의 41%)
· 종류주식(2우선주) : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 박선현)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권행사 안내
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 우편으로 발송되는 서면투표 또는 위임장, 전자투표에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(1) 전자투표 관리시스템
(2) 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시
- 상기 기간 중에는 24시간 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
(3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS) (한국예탁결제원이 인정하는 인증서)
(4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표 관리서비스 이용 약관 제11조)
※ 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. 주주총회 일시/장소가 변경될 경우 공시 및 홈페이지 공고를 통해 안내 드릴 예정입니다.