- 일시 : 2012년 3월 30일(금) 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 중구 장충동2가 186-54
그랜드 앰배서더 호텔 2층 그랜드볼룸
- 내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 이익소각 결과 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
•제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보:박용성, 박용현, 박정원, 이재경)
•제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보:서대원, 신동규, 신희택, 남익현)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제8호 의안 : 자본 감소의 건