- 일시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트홀
- 내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 주당 배당금 : 보통주 3,500원(액면가의 70%), 제1우선주 3,550원(액면가의 71%),
제2우선주 3,500원(액면가의 70%), 분기배당액 별도
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
• 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:박정원, 이재경)
• 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이종백, 신희택)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:이종백, 신희택)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건