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감사기구

감사위원 구성현황

(의장 : 신희택 / 위원총수 : 3명)

감사위원 구성현황
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 - -
사외이사 이사(비상근) 신희택 2015-03-27 3년 - 가입
이사(비상근) 김창환 2016-03-25 3년 - 가입
이사(비상근) 이종백 2015-03-27 3년 - 가입

감사위원회 운영현황

2017년 감사위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2017-02-16 <보고사항>
1. 2016년 기말감사 결과보고
-
2 2017-02-28 <보고사항>
1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고
<결의사항>
1. 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인
-

가결

감사위원회 선임 절차

1.Search Firm

감사위원 후보
Pool 구성

2.사외이사후보
추천 자문단

후보자 추천
(2배수)

3.사외이사후보
추천 위원회

감사위원이 되는
사외이사후보 선정

4.이사회

감사위원
추천안건 의결

5.주주총회

주총의결 후 감사위원
최종 선임

외부감사인

외부감사인
법인명 선임일 계약기간
한영회계법인 2017-03-31 3년

※ 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 및 제4조의2에 의거2017~2019 회계연도의 외부감사인을 한영회계법인으로 선임.

감사위원회의 구성 및 기능

1. 감사위원회의 구성
  1. 1.1 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.
  2. 1.2 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  3. 1.3 위원의 3분의2이상은 사외이사이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 증권거래법 제 54조의6 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
  4. 1.4 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
2. 감사위원회의 기능
  1. 2.1 주주총회에 관한 사항
    • - 임시주주총회의 소집청구
    • - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
  2. 2.2 이사 및 이사회에 관한 사항
    • - 이사회에 대한 보고의무
    • - 감사보고서의 작성·제출
    • - 이사의 위법행위에 대한 유지청구
    • - 이사에 대한 영업보고 청구
    • - 이사회에서 위임받은 사항
  3. 2.3 감사에 관한 사항
    • - 업무·재산 조사
    • - 자회사의 조사
    • - 이사의 보고 수령
    • - 이사와 회사간의 소대표
    • - 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소제기 결정여부
    • - 외부감사인 선임제청
    • - 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
    • - 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
    • - 내부통제시스템의 평가
    • - 법령 및 정관, 이사회에서 감사위원회결의를 요하는 사항 및 기타 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항
  4. 감사위원회 규정

감사위원회 지원부서 설치현황

  1. 이사회
    1. 법무실
    2. 감사위원회
      1. 관리본부 감사팀
      2. 관리본부 회계팀
감사위원회 지원부서 설치현황