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이사회

이사회 구성 및 기능

이사회는 이사 전원으로 구성함

(의장 : 박정원 / 이사총수 : 6명)

이사회 구성 및 기능
구분 성명 직위(상근여부) 선임일 임기 책임보험 가입여부
사내이사 박정원 대표이사(상근) 2016-03-25 3년 가입
이재경 대표이사(상근) 2015-03-27 3년 가입
사외이사 송광수 이사(비상근) 2016-03-25 3년 가입
이종백 이사(비상근) 2015-03-27 3년 가입
신희택 이사(비상근) 2015-03-27 3년 가입
김창환 이사(비상근) 2016-03-25 3년 가입
김형주 이사(비상근) 2017-03-31 3년 가입

이사의 선임

  1. 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
  2. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
  3. 3. 이사의 선임의 의결권은 제23조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표의 방법으로 선임하지 아니한다.

이사회규정

이사회의 기능

다음 사항에 대해서는 이사회의 결의를 얻어야 한다.

  1. 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항
  2. 2. 신주의 발행
  3. 3. 준비금의 자본전입
  4. 4. 주식의 소각
  5. 5. 대표이사의 선임 및 해임
  6. 6. 부사장 이상의 임원의 선임 및 해임. 이에 행당하지 않는 임원에 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임함
  7. 7. 지배인의 선임 및 해임
  8. 8. 이사회내 위원회의 설치,운영,폐지
  9. 9. 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임
  10. 10. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
  11. 11. 신규사업의 결정에 관한 사항
  12. 12. 이사회 규정의 개정
  13. 13. 감사위원회 및 이사회내 위원회 규정의 제,개정
  14. 14. 지점의 설치, 이전 및 폐지
  15. 15. 사채의 모집에 관한 사항
  16. 16. 자산총액의 10%이상의 자산의 취드 또는 처분
  17. 17. 자본금의 10%이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
  18. 18. 관계회사 주식(자사주포함)매각에 관한 사항
  19. 19. 이사와 회사간 거래
  20. 20. 주식매수선택권의 부여 또는 부여의 취소
  21. 21. 최대주주(그의 특수관계인을 포함함.)를 상대방으로 하는 거래로써 증권거래법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 거래
  22. 22. 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 기타 회사 경영을 위한 중요한 사항으로써 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이사회 운영현황

2017년 이사회 운영현황
회차 주요의제 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1 1. 제80기 재무제표 및 영업보고서 승인 2017-02-16 2 4
2. 2017년도 주식매수선택권 행사방법 결정
<보고사항>
1.'16년 경영실적 및 '17년 경영계획 보고
2.글로넷BG 사업장 이전 및 주소변경
2 1. 제80기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 2017-02-28 2 3
<보고사항>
1. 두산중공업 신주인수권부사채(BW) 발행 계획 보고
2. '16년 공정거래자율준수 프로그램(CP) 운영실적 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
3 1. 두산생물자원 매각의 건 2017-03-10 2 4
4 1.계열회사와의 거래승인 2017-03-31 2 5
2.'17년도 사채발행 대표이사 위임

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회명칭 참석이사수 주요기능 비고
사내이사 사외이사
감사 위원회 - 4 감사 규정
사외이사후보 추천위원회 - 3 사외이사후보 추천 규정
내부거래위원회 - 3 내부거래 심의 및 의결 규정
사외이사후보 추천자문단 - 3 사외이사후보 추천 규정
사외이사 지원조직

- 전담인력 : 유병현 차장(02-3398-1128)
- 주요업무 : 이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄